![Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов](/uploads/covers/82/82fe1cc25c0098e91a6c08bbf92d22edf7c67de4.jpg)
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Год издания: 2011
Аннотация
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Читайте также